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그리고 HSBC와 그것의 계열사들은 더 많이 창조되었습니다.

문서들안에 은행 로펌들과 다른 역외의 플레이어들은 종종 고객들이 범죄 사업에 연루되지 않도록 하는 법적 요구들을 따르지 않는다는 것을 보여줍니다.조세 회피나 정치적 부패 ICIJ는 Mossack Fonseca가 이미 독일과 브라질에서 조사 대상이 되고 있다고 말하였습니다. 그곳에서 그것은 현 정부 AFP파리스 AFP의 엄청난 세금 문서의 유출이 러시아 대통령 보좌관들의 비밀 해상 거래를 폭로하였습니다.

nt Vladimir Putin 세계 지도자들과 바르셀로나 포워드 리오넬 메시를 포함한 유명인사들 역사상 가장 큰 그러한 조사들 중 하나로 묘사된 미디어 그룹들에 의한 문서들에 대한 조사는 주변 정치인들의 자산들에 숨겨진 역외 거래를 드러냈습니다.

방대한 양의 기록들은 독일 일간지 Sweddeutsche Zeitung에 의해 익명의 출처로부터 입수되었고 국제 조사 저널리스트의 국제 컨소시엄 ICIJ에 의해 전 세계 언론과 공유되었습니다. 거의 수년간에 걸쳐 근해의 기관들로부터 문서들은 Panama보다 더 많은 나라에 사무실을 가진 Mosack Fonseca에 기반을 둔 법률 회사로부터 왔습니다.

그 조사들은 그 문서들 속에 자기자신이 아닌 푸틴의 가까운 동료들이 은행과 그림자 회사를 통해 비밀리에 억만큼 뒤섞였다고 주장합니다.명의 현재 혹은 전 국가 원수들은 조사에 임명됩니다. 아이슬란드와 파키스탄의 수상들 그리고 우크라이나의 대통령 그리고 사우디 아라비아의 왕뿐만 아니라 스포츠 그리고 영화 스타들 그리고 성룡을 포함한그들은 시진핑 중국 국가주석과 그의 가족이 해외 계좌와 연계를 가지고 있다고 주장하며 아이슬란드 총리가 금융위기 동안 수백만 달러의 은행 채권을 비밀리에 소유하고 있다고 주장하며 시 주석이 공산당 간부들에 의해 축적된 과도한 부를 겨냥하여 중국에서 고위층 인사들의 반독점 운동을 주도했다고 주장합니다.

이 신문들은 또한 FIFA 윤리 위원회 위원인 후안 페드로 다미니가 메시와 메시가 해양 회사를 경영하기 위해 모삭 퐁세카를 카지노사이트 이용했다는 혐의를 받고 있는 명의 남자와 사업 관계를 가졌다는 것을 폭로하는 세계 축구 기구들을 뒤덮은 부패 스캔들에 새로운 빛을 던졌습니다.

그의 아버지는 분명히 축구 스타들의 세금 문제에 대한 스페인 수사에서 발견되지 않은 껍데기 회사를 소유하고 있는 것으로 보입니다.

플래티니스 커뮤니케이션 서비스는 AFP에 보낸 성명에서 그의 모든 계정과 자산은 스위스의 세무당국에 알려져 있습니다. 스위스의 세무당국에 그의 모든 계좌와 자산은 제가 유출이 아마도 있을 것이라고 생각했기 때문입니다.

ICIJ의 설립자인 라몬 폰세카 로펌의 제라드 라일레네 국장은 AFP통신과의 인터뷰에서 유출은 중죄이며 파나마에 대한 공격은 우리가 기업을 유치하는 데 매우 경쟁력이 있다는 것을 좋아하지 않는다고 말했습니다.

그는 파나마 정부가 말했다.어떤 음습한 거래에도 관용하지 않고 열심히 하겠다고 맹세했습니다